证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-057
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
对于董事会提议向下修正新化转债转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性述说
或者过错遗漏，并对其本色的的确性、准确性和完满性承担个别及连带职守。
紧迫本色教唆：
? 2024年8月13日至2024年9月2日，浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公
司”）股票在职意联贯三十个交游日中已有十五个交游日的收盘价低于当期
转股价钱的 85% （即 26.71 元/股），已触发“新化转债”的转股价钱向
下修正条目。
? 经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“新
化转债”的转股价钱。
? 本次向下修正“新化转债”转股价钱尚需提交公司推动大会审议。
一、可转债刊行上市大约
(一) 可转化公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准浙江新化化工股份有限公司公诞生行
可转化公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，浙江新化化工股份有
限公司（以下简称“新化股份”或“公司”）于2022年11月28日公诞生行了
称“新化转债”，债券代码“113663”。
(二) 可转化公司债券转股期限
凭证《上海证券交游所股票上市法则》等关联法律规章的章程和《浙江新化
化工股份有限公司公诞生行可转化公司债券召募流露书》的商定，公司刊行的“新
化转债”转股期自2023年6月2日至2028年11月27日止（如遇法定节沐日或休息日
延至后来的第1个责任日；顺延技术付息款项不另计息）。运转转股价钱32.41
元/股。
(三) 可转化公司债券转股价钱疗养情况
因公司2022年度实施权利分拨，转股价钱自2023年6月21日由32.41元/股调
整为31.86元/股，详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》袒露的《浙江新化化工股份有限公司对于“新化转债”转股价钱疗养的
公告》（公告编号：2023-043）。
因公司2023年度实施权利分拨，转股价钱自2024年6月18日由31.86元/股调
整为31.42元/股，详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》《证券时报》袒露的《新化股份对于疗养“新化转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-039）。
二、可转债转股价钱向下修正条目
（一）修正条件与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技术，当公司股票在职意联贯30个交游日中至少15
个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向
下修正决策并提交公司推动大会表决。
上述决策须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的推动应当藏匿。修正后的转股价钱
应不低于本次推动大会召开日前20个交游日公司股票交游均价和前1个交游日公
司股票交游均价。
若在前述30个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在转股价钱疗养日前
的交游日按疗养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱疗养日及之后的交游日
按疗养后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正步伐
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息袒露媒体上
刊登相干公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技术等关联信息。从股权
登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），脱手归附转股苦求并引申修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱引申。
三、对于向下修正转股价钱的具体本色
截止2024年9月2日，公司股票已触发“新化转债”转股价钱向下修正条目。
为接济公司永恒安逸发展，爱戴投资者权利，公司于2024年9月2日召开第六
届董事会第十二次会议，审议通过了《对于向下修正“新化转债”转股价钱的议
案》，提议向下修正“新化转债”的转股价钱，并提交公司推动大会审议。
凭证《召募流露书》的商定，上述决策须经出席会议的推动所捏表决权的三
分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，捏有本次刊行的可转化公司债
券的推动应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于本次推动大会召开日前20个交游
日公司股票交游均价和前1个交游日公司股票交游均价。如推动大会召开时上述
放浪一个见地高于疗养前“新化转债”的转股价钱（31.42元/股），则本次“新
化转债”转股价钱无需疗养。
为确保本次向下修正“新化转债”转股价钱相处事宜的凯旋进行，公司董事
会提请推动大会授权董事会凭证《召募流露书》中相干条目办理本次向下修正“新
化转债”转股价钱相处事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、胜利日
期以过火他必要事项，并全权办理相干手续，授权有用期自推动大会审议通过之
日起至本次修正相干责任完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“新化转债”的相干条目，请查阅公司 2022 年 11 月 24
日袒露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《召募流露书》全文。敬
请广博投资者注视投资风险。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
